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Cripto

Disuelto un exchange de bitcoin vinculado con Binance

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Hechos clave:
  • Según el Departamento de Justicia Bitzlato procesó USD 700 millones en bitcoins de forma ilícita.

  • Las investigaciones indican que Binance estuvo involucrado en las operaciones de Bitzlato.

De forma semejante a lo que ocurrió hace unas semanas con Binance, Anatoly Legkodymov, cofundador del exchange de criptomonedas Bizlato, se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y facilitar el lavado dinero a través de la plataforma. 

Un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicado este 5 de diciembre informa que Legkodymov, ciudadano ruso residente en China, admitió haber permitido la movilización de fondos ilícitos por un total de hasta USD 700 millones en criptomonedas

Las autoridades estadounidenses acusan a la empresa, registrada en Hong Kong, de operar a escala mundial sin la aplicación de las normas obligatorias contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (KYC).  

De acuerdo con las investigaciones del DOJ, hay pruebas de que la falta de KYC convirtió a Bitzlato en la opción preferida de los delincuentes asociados con el mercado de la web oscura Hydra, cerrado en 2022. TheFiniko, esquema Ponzi con sede en Rusia, y la plataforma LocalBitcoins de Finlandia, habrían sido otros de los receptores de fondos. 

Se dijo también que el exchange Binance fue otra de las partes receptoras de bitcoins ilícitos movilizados entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Aunque voceros de la plataforma aseguraron haber proporcionado asistencia a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, en apoyo de la investigación sobre Bizlato. 

Según el documento judicial, Legkodymov y otros gerentes de la empresa sabían que el exchange ayudaba a los delincuentes a lavar ganancias mal habidas. «Todos eran conscientes de que las cuentas de Bitzlato estaban plagadas de actividades ilícitas y que muchos de sus usuarios estaban registrados bajo las identidades de otros», señalan las autoridades.    

El Departamento de Justicia alegó además que Bitzlato prestaba servicios a clientes estadounidenses y orientaba a los usuarios sobre el movimiento de fondos de otras empresas de criptomonedas registradas en Estados Unidos, sin obtener la autorización pertinente. 

Autoridades de EE.UU. seguirán tras exchanges de criptomonedas

Todas las pruebas recabadas, acotan las autoridades, llevaron a la declaración de culpabilidad de Anatoly Legkodymov, quien aceptó los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia tras su detención en Miami, a inicios de este año.  

El CEO de Bizlato compareció ante el juez Eric Vitaliano en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, luego de haber permanecido 11 meses bajo custodia.  

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«La declaración de culpabilidad confirma que era muy consciente de que su exchange de criptomonedas estaba siendo utilizado como un torniquete abierto por delincuentes, ansiosos por aprovecharse de sus laxos controles sobre las transacciones ilícitas de dinero», declaró el fiscal Breon Peace. 

Agregó que, como parte del acuerdo de culpabilidad, el imputado se comprometió a disolver Bitzlato y renunciar a las reclamaciones por aproximadamente USD 23 millones en activos incautados al exchange. 

«Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance», advirtió Peace, afirmando que las autoridades estadounidenses seguirán investigando las actividades de los exchanges.  

Tal como informó CriptoNoticias, la investigación sobre Bitzlato fue una de las primeras acciones ejecutadas este año por la Red Nacional de Ejecución de Criptomonedas del DOJ. Un equipo conformado a finales de 2021 con el fin de abordar investigaciones y enjuiciamientos complejos, relacionados con usos de criptomonedas para fines criminales.  

Las acciones de este grupo generaron resultados relevantes en noviembre pasado, cuando el Departamento de Justicia logró que el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declarara culpable de permitir el lavado de dinero a través del exchange de criptomonedas más grande del mercado.

Cripto

Bank of America y Wells Fargo lanzan nueva oferta de bitcoin para sus clientes

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Hechos clave:

Merril Lynch, empresa de servicios financieros filial del Bank Of America, y el banco estadounidense Wells Fargo, comenzaron a ofrecer a clientes seleccionados la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF) del precio de bitcoin (BTC) al contado.

Según un reporte de la agencia Bloomberg, las instituciones ofrecen los ETF de bitcoin, aprobados en enero de este año, a algunos clientes de gestión de patrimonio que tienen cuentas de corretaje y que están solicitando estos productos de inversión.

Con la decisión, los bancos se suman a la creciente demanda de los ETF de bitcoin por parte de los inversionistas institucionales, que buscan exponerse a BTC. 

El ofrecimiento de los ETF por parte de Merril Lynch y Wells Fargo se da en un contexto en el que el precio de bitcoin ha aumentado notablemente, al punto de acercarse a su último máximo histórico y negociarse, al cierre de este artículo, por encima de los USD 61.000.

El pasado 10 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos aprobó la emisión de los ETF de bitcoin, tras una larga espera donde reinaron la especulación y los rumores.

Actualmente, los ETF han tenido una aceptación importante en Wall Street, con estos productos invirtiendo millones de dólares en bitcoin a diario. Solo ayer, las entradas a este producto de inversión de la empresa BlackRock, fueron superiores a los USD 600 millones (más de 10.000 bitcoins).

Fidelity, otra firma que también emitió su ETF de bitcoin al contado, vio entradas de flujos de 4.000 bitcoins o unos USD 240 millones el 28 de febrero. Mientras que Bitwise reportó entradas de 108 BTC, o unos USD 6,4 millones.

Toda esta situación ha influido positivamente en el precio de BTC, que está a menos del 10% de su ATH desde ayer. Una señal positiva para la comunidad, que ya ve llegar el mercado alcista de bitcoin e, incluso, un nuevo máximo histórico para el precio de BTC antes de abril, cuando llegará el Halving de Bitcoin.

Con su aproximación, Merril Lynch, del Bank Of America, y el banco Wells Fargo, se suman a la ola de las inversiones institucionales a favor de bitcoin, ofreciendo a sus clientes métodos para diversificar sus portafolios, pero basándose en el activo digital más importante del mercado.

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No es la primera vez que Wells Fargo se relaciona con el ecosistema de bitcoin. En 2021, la institución bancaria dijo que ofrecería a sus clientes exclusivos exposición a BTC, a través de una estrategia de inversión que abarca a esas personas con un ingreso anual de más de USD 200.000 o un patrimonio neto superior a USD 1 millón, como reportó CriptoNoticias.

Merril Lynch no queda atrás. En 2019, un estudio liderado por esa filial del Bank Of America reveló que bitcoin era la mejor inversión de la década. En el reporte, reconocieron el valor que ha tenido BTC desde hace varios años, lo que ha llevado a fijarlo como el activo digital más popular del mercado.

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Antonopoulos reaparece en pleno rally de bitcoin con mensaje sobre los ETF

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Hechos clave:
  • Para el evangelista de bitcoin, hay que distinguir entre los ETF y la autocustodia.

  • Compara las tenencias de BTC con los boletos para asistir a un crucero

Tras estar un tiempo desaparecido del escenario noticioso relacionado con el ecosistema de las criptomonedas, Andreas Antonopoulos, conocido  bitcoiner autor del libro Mastering the Lightning Network, reaparece en pleno rally de bitcoin (BTC) con un curioso mensaje. 

En un corto video de su canal de YouTube, Antonopoulos recordó un debate que sostuvo durante una sesión de preguntas y respuestas en la plataforma Patreon. Allí alguien preguntó si poseer bitcoins a través de un ETF aprobado en EE. UU. es mejor que practicar la autocustodia.  

Parte de la respuesta del también llamado «evangelista de Bitcoin» hizo referencia a su charla Currency Wars 2 (Guerra de monedas 2). Respondió haciendo una analogía entre poseer boletos para viajar en un crucero personalmente o asistir vía realidad virtual.

Compras boletos para un crucero y luego te quedas en casa y usas un visor de realidad virtual para estar en una cabina que tiene una vista falsa del océano desde una cámara en el barco y en realidad no estás en el barco, ni siquiera estás cerca del barco. Básicamente estás pagando por el privilegio de obtener una transmisión de video de lo que el barco está haciendo. Es peor, porque ni siquiera estás alojado con la tripulación. Si estuvieras en la sala de máquinas, por lo menos estarías en el barco. 

Andreas Antonopoulos. 

El bitcoiner usa esta metáfora para explicar por qué, a su juicio, tener ETF de bitcoin es como quedarse en casa con un casco de realidad virtual: «ni siquiera estás en el barco». Mientras que practicar la autocustodia equivale a hacer el viaje en el barco, en persona. «Se tiene una experiencia directa con bitcoin».  

Al comparar los ETF con la autocustodia, deja claro que estas representan dos fórmulas distintas de acceder a bitcoin. «Y estos fondos cotizados en bolsa son un tipo de tenencia. No son mejores que la autocustodia, son mucho peores», sentenció. 

De esta forma, Antonopoulos presenta su visión de la autocustodia y la forma en que influye en ella el reciente lanzamiento de los ETF. Su postura coincide con la de otros bitcoiners que comparten la idea de que la inversión en estos fondos puede contradecir la filosofía de bitcoin

Entre ellos se encuentran los españoles Alvaro D. María y Manuel Polavieja, quienes consideran que al optar por la inversión en los ETF de bitcoin «se deja la custodia a un tercero y se pierde la capacidad de tener soberanía monetaria», según apuntan.   

Tal como informó CriptoNoticias, aunque muchos en el ecosistema reconocen que los ETF servirán para resaltar a bitcoin como refugio de valor, aseguran que estos productos financieros también suponen la capitulación de la autocustodia

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¿Ya comenzó el bull run de bitcoin? la comunidad opina

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Hechos clave:

La subida de bitcoin (BTC) por encima de la barrera de los USD 60.000 trajo consigo un mar de opiniones en la comunidad, que coincide en que el mercado del activo digital pionero está comenzando su travesía alcista.

Peter McCormack, bitcoiner y entusiasta, dio por sentada la llegada del cuarto mercado alcista para bitcoin en un mensaje publicado en X. En él, remarcó que, respecto a episodios de alza anteriores, “todo se siente muy diferente”.

Recordando sus experiencias de ventas en plenos bull run, aconsejó a los inversionistas aprovechar este mercado alcista para construir negocios, trabajar y acumular BTC. “Algunos lo harán y les irá bien. La mayoría no lo hará, se arrepentirá y llorará”, afirmó.

El entusiasta de las criptomonedas Muhmmad Azhar también se refirió al mercado alcista de bitcoin. Indicó en X que, con el clima económico actual y el creciente de interés por los activos digitales, “este bull run de bitcoin podría pasar a los libros de historia”.

A juicio de Azhar, “las posibilidades de crecimiento e innovación en este bull run son verdaderamente estimulantes de contemplar”.

Juan Téllez, analista del mercado de bitcoin y trader, confirmó en X que “estamos en pleno bull run de bitcoin”. Dijo que las masas “ya están empezando a entrar de nuevo en el mercado” y que “no es más que el comienzo”.

“Son varios analistas tradicionales que empiezan a hablar sobre bitcoin en las últimas semanas. Además de, por supuesto, expertos financieros de 16 años de edad que tienen su oficina en casa de sus padres”, satirizó.

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Y aclaró: “es el típico patrón que se repite en todos los ciclos alcistas”.

Téllez argumentó que, aunque pueda parecer que todavía no hay mucho interés en el mercado, “hay que estar muy atentos a las primeras señales”. Tales señales que, precisa, “se llevan viendo desde hace semanas”.

Esa falta de interés está devenida a que no hay, hasta el momento, una entrada masiva de inversionistas minoristas de bitcoin. Algo que puede intuirse por las búsquedas en Google, las cuales se mantienen en números bajos en comparación con años anteriores.

Lo anterior indica que este bull run es distinto al de años anteriores, ya que el interés de las personas comunes por bitcoin está plano. Es decir, la atención de la gente no está puesta sobre el desempeño de bitcoin en este momento. En cambio, sugiere que la reciente subida está impulsada solamente por la acción de los grandes inversionistas institucionales.

Se estima que cuando el interés de las personas incremente y comiencen a llegar nuevos inversionistas al mercado, el precio de BTC emprenda una subida todavía más empinada, debido a que la demanda superará con creces a la oferta, que además se limitará a partir del Halving de Bitcoin.

Codicia al máximo nivel

Trasladándonos a Reddit, el ambiente se siente igual. Entre los cientos o miles de post diarios en esa plataforma de foros, se hallan comentarios de quienes, dando por sentada la llegada del mercado alcista, decidieron invertir grandes sumas de dinero en BTC. Demuestran así que el mercado se encuentra en un estado de codicia extrema.

En una publicación de hace unas horas, el usuario A_PROCESS_BORN informó a la comunidad de Bitcoin en Reddit que había comprado 0,28 BTC, equivalentes a unos USD 18.000, los cuales son los ahorros de su vida.

“Deséenme suerte, volveré a chequear mi portafolio dentro de un año”, escribió la persona en un post que acompañó con capturas de pantalla de las transacciones de compra.

Otros usuarios informaron movimientos similares, como Potential-Froyo-5532, quien dijo que invirtió USD 45.000 en bitcoin. Algo que para comunidad es una clara señal de que llegó el bull run de BTC.

“Sabes que nos estamos metiendo de lleno en la carrera alcista cuando ves publicaciones como esta”, respondió Ethwh4le al movimiento del “newcomer” (nuevo inversionista).

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Ahora bien, en todo el hype que existe por el bull run de bitcoin, hay quienes, como PotatoBestFood, se mantienen humildes. Él piensa que “muy probablemente haya pronto una gran corrección”. Una caída, dice, donde los nuevos inversionistas verán pérdidas de hasta 40%.

“Dependerá de los inversionistas aguantar la respiración, sin vender. Y entonces pueden esperar de 1 a 2 años antes de alcanzar ganancias razonables. En el peor de los casos: recuperarán su dinero con ganancias bastante grandes en 10 años. Después de estar 10 años en el hoyo. Si pueden soportar todo eso, deberían estar bien”, alertó.

Desde el 28 de febrero de 2024, bitcoin rompió la barrera de los USD 60.000, alcanzando, por momentos, los USD 64.000. Una cifra no vista de 2021 y que es muy cercana al último máximo histórico (ATH), de casi USD 70.000.

El rally se frenó justo en momentos en que el exchange de criptomonedas Coinbase comenzó a arrojar errores y fallas. En medio de esa situación, bitcoin corrigió y perdió casi USD 6.000, para retroceder a los USD 58.000.

No obstante, entrado el 29 de febrero, el precio de BTC se ha recuperado y se negocia, al cierre de esta historia, en USD 62.750. A menos de USD 6.250 de su ATH. Analistas aseguran que es muy probable que BTC supere esa marca antes de abril, cuando llegará el Halving de Bitcoin.

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