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EEUU reveló el imperio inmobiliario de Hamas que financia sus actividades terroristas

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Terrorista de Hamas participa en un mitin durante el 35 aniversario de la fundación del grupo terrorista, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, 14 de diciembre de 2022 (REUTERS) (IBRAHEEM ABU MUSTAFA/)

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha revelado una red de financiamiento de Hamas que se extiende a través de inversiones inmobiliarias en diversos países, incluido un complejo de oficinas en Estambul, Turquía. La investigación difundida por Newsweek ha identificado vínculos entre Hamas y empresas que operan desde Oriente Medio hasta Europa Occidental, estimando que el imperio de la construcción vinculado a Hamas tiene un valor de USD500 millones.

Las operaciones financieras del grupo incluyen la utilización de personal clave para establecer compañías en países como Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Arabia Saudita y Sudán, a menudo en localidades donde, según expertos, podrían encontrar una aprobación tácita para sus operaciones. Estas empresas no solo generan ingresos significativos para Hamas sino que también han enriquecido a sus líderes, contrastando con las duras condiciones de vida en Gaza.

Según detalló Newsweek, un administrador de negocios yemení posee participaciones en la empresa inmobiliaria de Hamas en Emiratos Árabes Unidos, así como en una empresa de construcción cotizada en bolsa en Turquía, entre otras compañías vinculadas al grupo. Asimismo, se ha descubierto un contador de Cisjordania involucrado en importantes compañías de construcción y bienes raíces en Turquía, Sudán y Arabia Saudita.

El tejido empresarial de Hamas también ha tocado suelo europeo, con el establecimiento de una compañía en España por parte de un acaudalado empresario sudanés con vínculos previos con Osama bin Laden. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a estas empresas y ejecutivos en su lista de sanciones a Hamas en 2022 y durante tres rondas de sanciones adicionales después del mencionado ataque de octubre.

La Administración Biden ha intensificado los esfuerzos para desmantelar las bases económicas de Hamas, al ofrecer una recompensa de hasta USD10 millones por información relevante a través del Programa de Recompensas por la Justicia. La estrategia estadounidense coincide con las sanciones impuestas por Israel tras el brutal ataque ocurrido el 7 de octubre, en el que Hamas asesinó a 1.200 personas, secestró a más de 300 y mutiló y abusó sexualenten de decenas.

HAMAS Newsweek
La portada del próximo número de Newsweek con la investigación sobre el imperio inmobiliario de Hamas

El programa de sanciones se enfoca tanto en la interrupción del flujo de ingresos como en la identificación de representantes empresariales que intentan ocultar el control de Hamas sobre sus activos. A pesar de la terrible situación en Gaza, donde más del 85% de su población ha sido desplazada y la ONU advierte sobre una posible hambruna, las sanciones buscan impedir que las operaciones financieras sigan influyendo en el conflicto.

Expertos como Stephen Reimer, investigador del Royal United Services Institute del Reino Unido, explican que el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario ofrece una forma eficaz para que organizaciones como Hamas puedan disfrazar sus fondos, dado que la regulación contra el crimen financiero en estas industrias es relativamente débil a nivel global.

El imperio inmobiliario vinculado a Hamas no solo es una fuente de financiamiento para el grupo sino que, a menudo, involucra compradores ordinarios que desconocen el origen de los fondos de sus propiedades, financiando así indirectamente a una entidad considerada terrorista por varios países.

Turquía

La empresa Trend GYO ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de EEUU como componente clave en el portafolio de inversiones de Hamas, de acuerdo con una declaración emitida por el organismo en mayo de 2022. El ciudadano turco Hisham Younis Yahya Qafisheh, con antecedentes como contador y vicepresidente de la oficina de inversiones de Hamas, posee el 13% de las acciones de esta compañía inmobiliaria de Turquía. Por su parte, Musa Muhammad Salim Dudin, miembro de Hamas, intentó encubrir la participación del grupo en Trend GYO, transfiriendo acciones a terceros. Según Newsweek, documentación revisada muestra que Trend es en un 55% propiedad de inversores públicos y que Trend GYO ha realizado 12 proyectos importantes en Turquía.

Hamas mantiene mnás de 130 rehenes israelíes en Gaza secuestrados desde el 7 d eoctubre (Reuters)
Hamas mantiene mnás de 130 rehenes israelíes en Gaza secuestrados desde el 7 d eoctubre (Reuters) (ALEXANDRE MENEGHINI/)

El Departamento del Tesoro ha informado que Qafisheh cumplió un papel importante en la transferencia de fondos en nombre de empresas vinculadas a la cartera de inversiones de Hamas y tenía un papel destacado en la sociedad. Junto a él, otros individuos vinculados con la misma empresa han sido también sancionados. Hamid Abdullah Hussein Al-Ahmar, quien poseía el 17% de las acciones y Sahel Mabrouk O. Mangoush, con el 30%, son algunos de los nombres mencionados. Al-Ahmar, como presidente de la Fundación Internacional Al-Quds, que está en la lista de sanciones de EE. UU., ha expresado abiertamente su apoyo a Hamas.

Con base en la información disponible hasta septiembre de 2023, un 55,4% de Trend GYO pertenece a propietarios públicos, comparado con 45,74% a finales de 2022. Los principales accionistas privados son Alaeddin Senguler, con 22,19% de las acciones; Arwa Saleh M. Mangoush con 12,07%; y Gulsah Yigidoglu con 10,34%. Estos tres fueron incluidos en la lista de sanciones en noviembre. Arwa Mangoush es una nacional saudí de 37 años y pariente del co-fundador de Trend, Saleh Mangoush, quien le transfirió todas sus acciones.

Las acusaciones contra Trend GYO están respaldadas por las indagaciones del periodista turco Abdullah Bozkurt y el experto en financiamiento del terrorismo de la Universidad de Cardiff, Nicholas Ryder, quienes apuntan a que las empresas inmobiliarias pueden ser utilizadas por grupos terroristas para financiar sus actividades. Trend GYO, por su parte, ha negado cualquier apoyo a organizaciones como Hamas y asegura operar bajo una estricta regulación financiera turca.

Emiratos Árabes Unidos

Saleh Mangoush, cofundador de Trend, estableció la empresa Itqan Real Estate JSC en Sharjah, la tercera ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, en el año 2004, según registros empresariales del país. Esta compañía, dedicada al diseño y construcción, posee bloques de oficinas en el país con un valor de cientos de millones de dólares. Los registros corporativos de 2022, examinados por Newsweek, indican que el saudí Mangoush, quien figura como “gerente general”, posee el 49% de la firma, en línea con la anterior normativa de los EAU que requería que las empresas estuvieran al menos en un 51% en manos de ciudadanos emiratíes.

La entidad Itqan formó parte de varias compañías comerciales bajo el control encubierto del portafolio de inversiones del grupo Hamas, según el comunicado de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU en mayo de 2022. En aquel entonces, se barajó la posibilidad de vender uno de los activos más valiosos de Itqan, con un valor estimado de 150 millones de dólares. Tras su inclusión en la lista de sanciones de EE. UU., Itqan pasó a figurar como “inactiva” en los registros empresariales.

El gobierno de los EAU, que describió el ataque ocurrido el 7 de octubre contra Israel como una “escalada grave y seria” en el conflicto israelí-palestino, ha adoptado una postura mucho más estricta respecto a Hamas que el gobierno de Turquía.

Arabia Saudita

La Empresa Anda, con base en Arabia Saudita, ha sido identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las mayores inversiones inmobiliarias y de construcción vinculadas a Hamas. Esto se hizo público al ser incluida en la lista de sanciones de EEUU en mayo de 2022. Saleh Mangoush, fundador de empresas como Trend en Turquía e Itqan en EAU, así como varias entidades en Arabia Saudita, figura como propietario del 20% de Anda Company y su gerente general. Hisham Qafisheh, miembro del consejo de Trend GYO y contador, ha sido señalado como gerente de Anda. Newsweek contactó a Anda Company y Saleh Mangoush en busca de comentarios, con correos electrónicos enviados el 22 de noviembre y el 18 de diciembre.

Desde el desglose de documentos de la oferta pública de Trend GYO, se detalla que Mangoush tiene participación en negocios variados, que incluyen sectores como el oro y la joyería, la gestión hotelera, empaques, repuestos de automóviles y contratación. Esta divulgación tiene implicaciones significativas, ya que pone en evidencia la relación entre entidades empresariales y organizaciones sancionadas por actividades económicas sospechosas. Dichas conexiones plantean preocupaciones sobre la legitimidad de las operaciones y la posible canalización de fondos hacia actividades ilícitas o grupos sancionados.

Sudán

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El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, multimillonario sudanés y financista de Hamas acusado de tener conexiones con el financiamiento del terrorismo, incluidos vínculos históricos con al-Qaeda y empresas en Sudán asociadas con Osama bin Laden. Estas sanciones, anunciadas el 18 de octubre de 2023, también se extendieron a Zawaya Group, empresa de la cual Khair es CEO y propietario, y a Larrycom Investment Company.

Las restricciones se suman, además, a dos compañías vinculadas a Qafisheh, ex presidente de Trend GYO y miembro actual de la junta de Agrogate Holding y Al Ruwad Real Estate Company, ambas también sancionadas en noviembre de 2023. Según documentos del Departamento de Finanzas Turco, Qafisheh inició inversiones inmobiliarias en Turquía a través de Ruwad en 2006. A su vez, Agrogate Holding es conocida en el rubro de la construcción sudanesa, y en 2009 obtuvo un contrato para el proyecto de la autopista Dongola Argeen que conectará a Sudán con Egipto.

De acuerdo con la declaración del Departamento del Tesoro, Ruwad fue establecida mediante la fusión de diversas empresas de Hamas en Sudán, y Qafisheh tuvo un papel activo en las decisiones de contratación y manejo financiero dentro de la empresa. El proyecto vial de la autopista, con un plan de 40 años y un costo estimado de $500 millones, es llevado a cabo por Agrogate Holding, una empresa establecida por Zawaya Group para concretar este tipo de iniciativas. Según informaciones recabadas por Newsweek, se ha intentado obtener comentarios por parte de las empresas involucradas, pero hasta el momento no se han emitido declaraciones públicas.

España

La Zawaya Group, una empresa con sede en Valencia, España, ha sido incluida en la lista de sanciones de los Estados Unidos el 18 de octubre, bajo acusaciones de estar vinculada a estrategias de financiación de Hamas. El CEO de la entidad, Abdelbasit Khair, conocido por sus lazos con Osama bin Laden, está en el centro de las investigaciones. Según consta en registros empresariales españoles, Zawaya Group fue establecida el 19 de diciembre de 2022, y a la fecha aún no ha presentado informes financieros.

Argelia

El Departamento del Tesoro de EEUU ha vinculado a Hamas con inversiones en el sector inmobiliario y de construcción en Argelia, destacando a la Sidar Company, con sede en Argel, como una de estas grandes inversiones. Según registros de la empresa revisados por Newsweek, la Sidar Company fue establecida en 1998.

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El Estado pagará u$s 5.342M a las cajas paraestatales en “compensación” por la transición al régimen mixto

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12 de julio 2024 – 12:51

Los trabajadores que ingresan al mercado laboral deben transferir un 5% de sus aportes a las AFAP, ingresos que el Estado cubrirá hasta por 40 años.

Foto: Teledoce

El Estado uruguayo deberá transferir más 5.000 millones de dólares en las próximas décadas a las cajas paraestatales a partir de la reforma de la seguridad social y establecimiento obligatorio del sistema mixto de jubilaciones, en forma de un “financiamiento de la transición”.

Las cajas paraestatales no atraviesan buenos momentos, aunque algunas permanecen en situaciones más críticas que otras, como es el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), por ejemplo. Por lo que, cuando la reforma de la seguridad social votada en 2023 e implementada desde agosto pasado estableció que todos los trabajadores que se incorporen al mercado laboral deben destinar el 5% de sus aportes personales a una AFAP, preocupó cómo este desvío de transferencias antes netamente destinadas a las cajas podría afectar a las instituciones en cuestión.

Ante este problema, se incluyó en el texto legal un “financiamiento de la transición” del pasaje de estos afiliados al régimen mixto, tal y como consignó el semanario Búsqueda. Éste consiste en una “compensación por la reducción de ingresos asociada a la transición” por parte de Rentas Generales, por un monto equivalente al de las transferencias realizadas por cada una de estas entidades al Banco de Previsión Social (BPS) y que tienen como destino a las cuentas de ahorro personal obligatorio de los afiliados.

El período previsto para este financiamiento es de 30 años que pueden ser extendidos por otros 10, según la situación financiera de cada caja paraestatal. Si se consideran los 40 años en total, el “flujo de aportes hacia las cuentas de ahorro individual” totalizaría unos 5.342 millones de dólares, según estimaciones que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento en el marco de la discusión de la reforma. En este cálculo también está incluida la Caja Notarial, a pesar de que quedó por fuera de la obligatoriedad de aportes a la AFAP, aunque su incidencia en el costo final “no es significativa”.

Asimismo, el flujo de los aportes va en aumento desde las transferencias en 2024, por 2,2 millones de dólares, hasta las de 2063 por 269 millones de dólares, según estos cálculos.

Las críticas a las transferencias del Estado

Desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), en tanto, criticaron fuertemente este artículo “profundamente regresivo” de la reforma de la seguridad social. Según Adolfo Bertoni, histórico dirigente sindical de la ATSS y partidario del plebiscito del PIT-CNT que se votará en octubre, la ciudadanía estará financiando a las AFAP a través de sus impuestos.

“Es regresivo, porque Rentas Generales (es decir, todo el pueblo uruguayo) va a ‘subsidiar’ o ‘compensar’ el fortalecimiento de la AFAP en el régimen jubilatorio de las cajas paraestatales, y a darle sostenibilidad financiera a las propias cajas. Es decir, es una transferencia de los que tienen menos a los que les va mejor o bastante mejor”, opinó el sindicalista.

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Luis Lacalle Pou refuerza el eje conservador de la región con encuentros con Javier Milei y Santiago Peña

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El presidente Luis Lacalle Pou reforzará, las próximas semanas, la buena sintonía con dos gobiernos clave de la región, el del libertario Javier Milei en Argentina, y el del conservador Santiago Peña en Paraguay, con varios encuentros con sus pares.

Más allá de la dura consideración que el presidente de la República tuvo con Milei por su faltazo a la cumbre del Mercosur el lunes en Asunción, las relaciones entre el Ejecutivo y Buenos Aires son las mejores en muchos años.

A dos grandes triunfos para la administración de Lacalle Pou –el dragado a 14 metros en el Puerto de Montevideo y el acuerdo de cielos abiertos- se suma la afinidad en varios puntos ideológicos entre el mandatario y su par argentino.

Esa comodidad es la que ha permitido también que el Presidente nutra aún más su relación con el empresariado argentino -siempre admirador de la institucionalidad uruguaya- con sendas participaciones este año en foros como el de Llao Llao, organizado por el llamado Círculo Rojo, y la cena anual de Fundación Libertad, el think tank liberal vinculado al macrismo.

Los cruces del Río de La Plata se están volviendo frecuentes de la mano del entendimiento entre los dos gobiernos. Lacalle Pou regresará a Buenos Aires el miércoles para la conmemoración del 30 aniversario del atentado a la mutual judía de la AMIA y once días después lo hará para la inauguración de la tradicional Exposición Rural en Palermo, donde estará acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

En ambo casos, coincidirá con Milei y con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, con quien el presidente de la República ha construido buenos lazos personales y bilaterales también será de la partida.

Se espera, además, que los tres presidentes, cercanos por sus ideas sobre la actividad privada y el libre mercado, aunque con disensos sobre el rol del Estado, coincidan en París con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Los encuentros de Lacalle Pou con Milei, no obstante, siguen manteniéndose informales, puesto que aún no se ha logrado concentrar un encuentro bilateral entre ambos mandatarios. El libertario argentino realizó esta semana su primer viaje a un país de la región, eligiendo a Brasil como destino para una reunión con el expresidente Jair Bolsonaro.

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La reestructuración de deudas busca ser “una solución y no un parche”, aseguró Bárbara Mainzer

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El problema del sobreendeudamiento de los uruguayos viene estando sobre la mesa del debate desde hace meses, principalmente de la mano del plebiscito por una deuda justa que busca lograr Cabildo Abierto, ya para las elecciones departamentales. Sin embargo, la novedad más reciente y significativa fue el anuncio del lanzamiento de un programa voluntario de refinanciamiento por parte de los principales bancos, administradoras de créditos y estudios de cobranza del país. “Es una solución crediticia para 786.302 personas, una oportunidad para que puedan refinanciar en condiciones extraordinarias y recuperen el crédito”, explicó la directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer.

Más de 780.000 personas no es un número para nada menor, y es la población más vulnerable, calificada en categoría 5 o como deudor irrecuperable, que desde el jueves puede acceder a un plan de refinanciamiento de su deuda —en créditos de consumo— en cuotas y sin considerar en el monto a pagar los recargos y multas aplicados por el atraso de los compromisos; es decir, solo el préstamo original. Los montos menores a 5.000 pesos, incluso, podrían ser completamente condonados.

“Este es un ejemplo de coordinación extraordinario, porque si mirás crisis anteriores, uno de los grandes problemas era la falta de coordinación entre los bancos y los deudores”, destacó Mainzer en diálogo con Radio Carve, haciendo especial énfasis en el trabajo entre el sector privado y el sector público, con la participación del Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Buscamos una solución que atienda a la población más vulnerable, que no comprometa el orden jurídico y respete los balances de las instituciones financieras. Porque el presidente del Banco Central lo decía: resolver un problema ahora para complicar el crédito mañana no es una buena solución”, añadió.

Para Mainzer, los uruguayos tienen la oportunidad de recuperar el crédito, lo que no es un tema menor, por lo que instó a aprovechar la oportunidad de “pagar en condiciones excepcionales” que solo estará disponible por cuatro meses —hasta el 15 de noviembre—, y a la cual, durante julio, solo se podrá acceder a través de la página web soluciondeuda.com.uy.

“Hay una preocupación constante por el tema de los deudores, porque ¿de qué estamos hablando? De personas que tomaron un crédito con la vocación y la voluntad de pagarlo, y un evento inesperado hizo que no pudieran abordar esos pagos. Pero no son fáciles las soluciones. Desde el lado de la industria y con un rol clave del Banco Central y el Ministerio de Economía como coordinadores, más y más empresas de la industria se sumaron a la iniciativa, por un lado; y por otro lado, lo estamos combinando con otras iniciativas para que esto sea una solución y la gente no reincida y pueda afrontar sus compromisos”, explicó Maizer, describiendo la propuesta sobre tres ejes: “coordinación pública-privada, trabajo para focalizar esto en la población más vulnerable, y medidas adicionales para que esto sea una solución y no un parche”.

¿Se puede mejorar la calificación crediticia?

Según señaló la directora de APBU, el programa voluntario de refinanciación supone, también la posibilidad de que las personas que comiencen a pagar sus deudas mejoren, en paralelo, su calificación crediticia, para abrir así la posibilidad de volver a tomar crédito en el futuro. Así, a partir del 15% del pago de la deuda refinanciada —en cuotas y sin recargos—, ya comienza a limpiarse el historial, y “si se extingue la deuda, esa marca deja de estar”, aseguró.

Sin embargo, desde la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), insistieron en que el pago de las deudas no cambiará la situación de las personas que están en el Clearing de Informes. “Este es un registro del Banco Central y que básicamente se aplica para el sistema financiero. No implica que la gente sea cambiada de categoría en el Clearing de Informes, de hecho, este es una empresa privada que le brinda servicios a los clientes, y que califica a los uruguayos por su capacidad de pago. Estas medidas podrán cambiarle un poco la categoría, pero no lo van a sacar, porque es un historial de como se comporta el ciudadano en cuanto a sus deudas”, apuntó Pablo Andrade, consejero del sindicato, a Radio Carve.

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